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法国:中俄买家收购酒庄有洗钱之虞
反洗钱部门警告,收购酒庄法律结构复杂,受益人和资金来源很难确定
2013年8月19日
网络洗钱圣地覆灭记
“自由储备银行”从不验证用户身份的真实性,因此它成为毒贩、计算机黑客、儿童色情传播者和身份信息窃贼的“首选银行”。
2013年6月13日
洗钱担忧冲击代理银行业务
西方大银行纷纷切断新兴市场代理银行关系
2013年4月22日
Lex专栏:汇丰麻烦还没完
在今年7月为洗钱指控拨备7亿美元之后,汇丰银行又再次拨备8亿美元用于与美国当局达成和解。尽管汇丰银行业务的表现好过同行,但监管风险正威胁它的优势地位。
2012年11月6日
汇丰洗钱案的启示
前美国情报官员卡萨拉:各国政府官员们应利用查处汇丰洗钱案等公司丑闻的机会,重新致力于打击全球范围内的贪婪和肮脏资金,而非靠新闻热点捞取政绩。
2012年8月21日
澳门警方突击搜查赌场 逮捕150人
中国内地和香港警方也参与了这一打击暴力犯罪的行动
2012年8月7日
毒贩如何在汇丰洗钱?
美国参议院调查报告称,汇丰在全球运营中控制洗钱及阻止“脏钱”进入美国方面,存在“系统性失灵”问题。这项历时数年的调查发现,汇丰是毒品资金的流通渠道。
2012年8月1日
汇丰失足的代价
汇丰因旗下墨西哥分行涉嫌协助洗钱而面临高额罚金。事实证明,汇丰在改革墨西哥分行文化方面未付出足够努力。调查人员称,汇丰把商业利益看得比合规义务重要。
2012年7月26日
香港地产大亨刘銮雄在澳门被控
因涉嫌行贿及洗黑钱,其旗下房地产企业华人置业昨日在港停牌
2012年5月25日
梵蒂冈新建反洗钱机构
希望获得国际监管机构认可,被列入遵守反洗钱规定的司法辖区名单
2010年12月30日
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