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英国议员警告称英国有可能成为“骗子的天堂”

英国议员批评内政部在应对各种形式的欺诈行为方面“行动迟缓、计谋不足”。议会发布的报告称,“系统故障”削弱了警察士气和公众信任。
2023年3月31日

美国商品期货交易委员会指控币安非法经营

美国商品期货交易委员会指控币安及其首席执行官赵长鹏在美国非法经营,要求对其处以罚款并发布禁令。
2023年3月28日

生成式AI将影响主要经济体3亿个工作岗位

生成式人工智能可以在10年内将全球GDP提高7%,但也将给劳动力市场带来“重大颠覆”。
2023年3月28日

LME在金属仓库中发现镍货被掉包成石头

在托克(Trafigura)爆出5亿美元镍欺诈案数周后,LME又发现仓库中有镍金属被掉包。
2023年3月19日

国际刑事法院对普京发出逮捕令

国际刑事法院针对转移乌克兰儿童一事对俄罗斯领导人发出逮捕令。
2023年3月18日

前高盛银行家黄宗华因1MDB资金挪用案被判10年监禁

美国地区法官称“迫切需要阻止这种纯粹贪婪的犯罪行为”。黄宗华的律师表示将对法官的决定提出上诉。
2023年3月10日

瑞士检察官指控四名银行家帮助普京藏匿数百万美元

俄罗斯天然气银行瑞士子公司的4名员工被指控帮助与克里姆林宫有关联的人物开立账户,而没有询问资金来源,存在刑事过失。
2023年3月2日

嘉能可被判行贿后聘请法律监督员

根据认罪协议,法律监督员有权采访员工,要求提供文件和通信,并参加会议,以评估嘉能可合规计划和内部管控的有效性。
2023年3月1日

安理国际律所推出律师使用的AI机器人

这家伦敦顶级律所采用AI技术来帮助律师起草法律文件,但坚称此举不会取代工作岗位。
2023年2月15日

内幕交易员利用ETF在并购交易中占据先机

研究发现,2009年至2021年期间,美国潜在的“影子交易”价值27.5亿美元。
2023年2月13日

阿达尼聘请律所Wachtell参与防御做空之战

这家印度企业集团聘请以擅长积极防御而闻名的律所Wachtell来对抗做空机构兴登堡研究公司的指控,让投资者对其财务健康状况放心。
2023年2月10日

巴克莱的反洗钱系统受到英国监管机构调查

巴克莱银行近年来屡次被发现合规失误,最近其反洗钱系统引起了英国金融行为监管局的怀疑。
2023年2月10日

《慈善法》如何更好地适应灾难救助的需要?

周健:现代慈善公益的美好理念是公权力和私权利各自独立,同时彼此配合。而《慈善法》实施这几年的现状,对这一美好理念提出了严峻挑战。
2023年2月10日

气球坠落:美国可能预备起诉中国

王英良:美国在气球议题上的立场可能将是“充分利用,长远打算”,这或将是中美关系在21世纪的重要分水岭。
2023年2月8日

一家著名华尔街律所如何卷入了FTX暴雷丑闻?

沙利文和克伦威尔律所在FTX加密交易所破产前后的工作引发了有关利益冲突的质疑。
2023年1月25日

后疫情时代法律科技界新趋势展望

商舒:技术进入司法流程和法律职业服务势不可挡。这些法律科技工具试图在更好的法律服务质量和更低的案件成本中寻找新的平衡。
2023年1月19日

英国将加强反抗议措施

英国首相将提出措施,帮助警方制止英国破坏性的公众抗议活动,该法案将扩大“严重破坏”的法律定义,允许警方提前对示威活动采取行动。
2023年1月16日

刘鑫的募捐,合情吗?合理吗?违法吗?

刘远举:当刘鑫以最基础的个人权利,不借助任何平台募捐的时候,刘鑫作为一个“坏人”,有向公众募捐的权利吗?
2023年1月5日

FTX创始人的高级副手对美国的指控认罪

FTX交易关联公司Alameda Research前首席执行官卡罗琳•埃里森和FTX联合创始人Gary Wang将配合检方的调查。
2022年12月22日

SBF同意被引渡回美国

破产的加密交易所FTX的创始人将在纽约面临刑事和民事指控。
2022年12月20日

卡塔尔外交官:欧盟腐败丑闻可能冲击双边关系

卡塔尔表示,尽管该国不会切断天然气供应也不会将其政治化,但欧盟对腐败c丑闻的处理方式可能对双边关系产生“负面影响” 。
2022年12月19日

成箱的现金、豪华假期和秘密账户:卡塔尔贿赂丑闻震惊欧洲

史无前例的腐败调查彻底动摇了布鲁塞尔的体制。
2022年12月17日

美国当局披露针对FTX的庞大诉状

三个市场监管机构对这位加密货币行业的“金童”提出多项刑事和民事指控。
2022年12月17日

班克曼-弗里德被指控策划了美国历史上“最大的金融诈骗案”之一

美国检察官对倒闭的加密货币交易所FTX的创始人提起刑事指控。起诉书中,班克曼-弗里德被指控犯有8项罪名,若罪名成立,他将面临数年监禁。
2022年12月14日
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